PF investiga operações irregulares em instituições financeiras

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A Polícia Federal deflagrou a Operação Fides, que investiga esquema de gestão fraudulenta e operações irregulares em instituições financeiras para concessão de financiamento de veículos.
Policiais federais cumprem oito mandados de condução coercitiva e dez de busca em Porto Alegre, Cachoerinha e Alvorada, além do bloqueio de valores em conta corrente e apreensão de veículos.
As fraudes detectadas contra a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil apontaram envolvimento de funcionários das instituições financeiras em um sistema de superavaliação de veículos para concessão de financiamentos.
Contadores e técnicos em contabilidade participavam com a elaboração de documentos falsos para a comprovação de renda dos clientes.

A diferença entre o valor do bem financiado e o seu preço de mercado ficavam com os fraudadores. Duas lojas de veículos, uma em Porto Alegre e uma em Alvorada, participavam do esquema criminoso.

Um dos investigados é ex-funcionário do Banco do Brasil (demitido em razão da fraude) e pastor. O religioso cooptava fiéis para participarem da fraude e teria movimentado dinheiro das revendas de veículos para contas da igreja, utilizada para a lavagem de dinheiro.

Muitos clientes fizeram uso também de outras vantagens alcançadas com os documentos falsos, como empréstimos pessoais, cartões de crédito e cheque especial.

São investigados os crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, obtenção de financiamento mediante fraude, formação de quadrilha, estelionato contra entidade de direito público, falsidade ideológica, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Os prejuízos inicialmente constatados são estimados em mais de R$ 3 milhões. As investigações tiveram o apoio da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil.

O nome da Operação: Fides, do latim “confiança, crença, promessa, juramento”, dá origem a palavra “fé”.

 

Com informações da Agência de Notícias da Polícia Federal

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